打擊非法集資宣傳教育月專題

非法集資的主要表現形式MORE

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;             (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;             (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;                                   (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

非法集資的典型案例MORE

案例一:朝陽分局破獲某科技公司集資詐騙案

  案情簡介:

  陶某夥同畢某某、李某、李某某等人先後于2015年8月至2018年4月期間,在本市以投資旅遊服務項目、保本並獲取公司股權爲由,組織路演、召開衆籌大會等宣傳形式與投資人簽訂《合作協議書》,雙方約定協議到期後返還投資人本金,並按投資比例轉讓公司股權給投資人。後公司資金鏈斷裂,協議到期後未兌付投資人本金、未兌現股權轉讓承諾。共涉及投資人230余名,涉及投資款高達4200余萬元。

  作案手段:

  陶某等人利用公司名義,通過組織路演、召開衆籌大會等宣傳形式向投資人宣傳投資旅遊服務項目、保本且獲取公司股權,與投資人簽訂合同後,按投資比例轉讓公司股權給投資人,以非法占有爲目的,使用詐騙方法非法集資。

  案件警示:

  涉案公司往往在日常經營中,存在給衆多群衆特別是中老年群體集中授課、辦公區周邊張貼或在人員密集地區發放大量“高收益”投資理財類海報或廣告傳單等行爲,誇大宣傳、招攬生意,提醒和引導廣大市民增強法律意識、風險意識和識別能力。

公安揭秘非法集资6大障眼法 防骗要“四看、三思、等一夜”MORE

通过调查近几年时有发生的非法金融活动,警方发现,很多投资人对于投资项目一无所知,盲目跟风或被高利诱惑失去理智,或者抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,导致被不法分子利用,最终落入了非法集资、传销犯罪的陷阱。              为了更好地让公众识别骗局,公安机关以经典案例揭 秘非法集资“骗局6大障眼法”和非法集资的“十大骗局”。

非法集資的概念

  非法集資是指單位或者個人未經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公衆籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行爲。

非法集資的特征

非法性 公开性 利诱性 社会性

非法性:未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金;

公開性:通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

利誘性:承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

社會性:向社會公衆即社會不特定對象吸收資金。

非法集資的識別方法

  非法集资形式多样和手段不断出新,使得非法集资行为越来越难以识别,我们可以从以下几个方面来识别和防范非法集资:                (一)核实工商登记。通过企业信用信息公示系统查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定程序注册登记的合法企业。如果主体身份不合法、不真实,则是欺诈。 [詳細]
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